![\"\"](\"https:\/\/serhs.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/Junta-general-accionistas.jpg\")
<\/h3>\n<\/h3>\nPor acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad, en sesi\u00f3n celebrada el d\u00eda 29 de Octubre de 2.019, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalp\u00ed, sin n\u00famero, a las 18 horas del d\u00eda 12 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria, en previsi\u00f3n de que no pueda celebrarse en primera, que tambi\u00e9n queda convocada mediante este anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del d\u00eda 11 de diciembre de 2019, con el siguiente,<\/p>\n
ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n Primero.<\/strong>– Avance de resultados del ejercicio.<\/p>\n Segundo.<\/strong>– Aprobaci\u00f3n, si procede, de la gesti\u00f3n de dos Consejeros dimitidos.<\/p>\n Tercero.<\/strong>– Nombramiento de un nuevo Consejero.<\/p>\n Cuarto.<\/strong>– Aprobaci\u00f3n, como balance base de la fusi\u00f3n a la cual hace referencia el punto siguiente, el balance correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, verificado por el Auditor de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n Quinto.<\/strong>– Aprobaci\u00f3n, si procede, de la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n entre \u201cGrup Serhs S.A.\u201d (sociedad absorbente) y \u201cKimburu S.L.\u201d y \u201cInverserhs S.L.\u201d (sociedades absorbidas).<\/p>\n Sexto.<\/strong>– Delegaci\u00f3n al Consejo de Administraci\u00f3n para que en una o m\u00e1s veces y en el decurso de los cinco a\u00f1os siguientes a la fecha de la autorizaci\u00f3n concedida a este fin por la Junta General, pueda acordar la ampliaci\u00f3n del capital social mediante aportaciones dinerarias, hasta un m\u00e1ximo de 5.000.000,00 euros.<\/p>\n S\u00e9ptimo.<\/strong>– Autorizaci\u00f3n para la venta a Consejeros de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d, a sociedades vinculadas a Consejeros y a directivos del Grupo, del 100% de las participaciones de la filial \u201cFrancoliser S.L.\u201d (Dispensa de conflicto de inter\u00e9s art. 230 LSC).<\/p>\n Octavo.<\/strong>– Informe sobre las \u00faltimas actividades de las empresas del Grupo.<\/p>\n Noveno.<\/strong>– Turno abierto de palabras.<\/p>\n INFORMACI\u00d3N RESPECTO AL PROCESO DE FUSI\u00d3N REFERIDO EN EL PUNTO \u201cQUINTO\u201d DEL ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n al proceso de fusi\u00f3n referido en el punto \u201cQuinto\u201d del Orden del d\u00eda y en cumplimiento de lo que determina el art\u00edculo 40.2 de la Ley 3\/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles se hace constar lo que sigue:<\/p>\n 1\u00ba.- Que el texto literal del \u201cProyecto Com\u00fan de Fusi\u00f3n\u201d es el siguiente:<\/p>\n PROJECTE COM\u00da DE FUSI\u00d3 PER ABSORCI\u00d3 entre \u201cGRUP SERHS S.A.\u201d (Societat absorbent) i \u201cKIMBURU S.L\u201d. i \u201cINVERSERHS S.L.\u201d (Societats absorbides)<\/p>\n Els \u00f2rgans d\u2019administraci\u00f3 de les societats \u201cGRUP SERHS, S.A.\u201d, \u201cKIMBURU, S.L.\u201d i \u201cINVERSERHS, S.L.\u201d redacten i subscriuen el present PROJECTE COM\u00da DE FUSI\u00d3, que t\u00e9 per objecte l\u2019absorci\u00f3 per part de \u201cGRUP SERHS, S.A.\u201d de les altres dues societats referides, les quals s\u2019extingiran sense necessitat de liquidaci\u00f3.<\/p>\n Aquesta operaci\u00f3 es configurar\u00e0 com una fusi\u00f3 per absorci\u00f3, a l\u2019empara del que estableix l\u2019article 23.2, seg\u00fcents i concordants de la Llei 3\/2009, de 3 d\u2019abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, i l\u2019article 226 seg\u00fcents i concordants del Reglament del Registre Mercantil.<\/p>\n A la present fusi\u00f3 per absorci\u00f3 se li aplica el r\u00e8gim fiscal especial previst al cap\u00edtol VII, del t\u00edtol VII (articles 76 a 89) de Llei 27\/2014 de 27 de novembre, del Impost sobre Societats i concordants del seu Reglament. A aquests efectes i de conformitat amb els articles 48 i 49 del dit Reglament, l\u2019entitat adquirent realitzar\u00e0 les comunicacions corresponents. Aix\u00ed mateix s\u2019inclour\u00e0 en la mem\u00f2ria anual de la societat adquirent la informaci\u00f3 a la qual fa refer\u00e8ncia l\u2019article 86 de la Llei sobre Impost de Societats.<\/p>\n En conseq\u00fc\u00e8ncia, en compliment del que s\u2019ha establert a l\u2019article 30 de la Llei 3\/2009, de 3 d\u2019abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, els \u00f2rgans d\u2019administraci\u00f3 de cadascuna de les societats que participen en la fusi\u00f3 redacten i subscriuen el present PROJECTE COM\u00da DE FUSI\u00d3 el qual, en compliment al que disposen els apartats 1 i 2 de l\u2019article 32 de la Llei de Modificacions Estructurals i l\u2019article 226 del Reglament del Registre Mercantil, ser\u00e0 inserit en la p\u00e0gina web de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d i dipositat al Registre Mercantil de Barcelona, per a la seva qualificaci\u00f3, at\u00e8s que les altres dues societats intervinents a la fusi\u00f3 no disposen de p\u00e0gina web corporativa.<\/p>\n Les Juntes Generals de les societats participants a la fusi\u00f3 hauran d\u2019adoptar els corresponents acords d\u2019aprovaci\u00f3, ajustant-se estrictament al PROJECTE COM\u00da DE FUSI\u00d3, i condicionar l\u2019efectivitat de cadascun d\u2019ells al fet que les altres dues societats tamb\u00e9 l\u2019aprovin.<\/p>\n La present operaci\u00f3 s\u2019emmarca dintre d\u2019un projecte global de reestructuraci\u00f3 del grup del que formen part les tres societats que hi estan involucrades, amb l\u2019objectiu de reduir despeses i evitar duplicitats, de manera que tenint en compte les anteriors circumst\u00e0ncies, la seva motivaci\u00f3 econ\u00f2mica no \u00e9s altra que la voluntat de concentrar en la societat absorbent, \u201cGrup Serhs S.A.\u201d, les activitats que v\u00e9nen realitzant les dues societats absorbides en favor de la resta de companyies del Grup -del qual la pr\u00f2pia \u201cGrup Serhs S.A.\u201d \u00e9s la societat matriu- ; \u201cInverserhs S.L.\u201d pel que fa a la centralitzaci\u00f3 de la tresoreria i \u201cKimburu S.L.\u201d aglutinant i gestionant bona part dels actius immobiliaris i aix\u00ed aprofitar les sin\u00e8rgies que genera l\u2019activitat di\u00e0ria de cadascuna de les societats involucrades en aquesta operaci\u00f3.<\/p>\n I.<\/strong>– Identificaci\u00f3 de les societats que participen a la fusi\u00f3 (article 31.1 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n a) Societat absorbent:<\/p>\n – \u201cGRUP SERHS S.A.\u201d, amb domicili social a 08358-Arenys de Munt. Castell Jalp\u00ed sense n\u00famero, NIF A-58482480 i de nacionalitat espanyola.<\/p>\n Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 9202, foli 45, full B-6394.<\/p>\n b) Societats absorbides:<\/p>\n – \u201cKIMBURU, S.L.\u201d, domicili social a 08397 \u2013 Pineda de Mar (Barcelona), carrer Garb\u00ed n\u00fameros 88-90, NIF B-61356986 i de nacionalitat espanyola.<\/p>\n Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 30015, foli 169, full B-168669.<\/p>\n – \u201cINVERSERHS, S.L.\u201d, domicili social a 08397 \u2013 Pineda de Mar (Barcelona), carrer Garb\u00ed n\u00fameros 88-90, NIF B-58330283 i de nacionalitat espanyola.<\/p>\n Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 8620, foli 169, full B-11001.<\/p>\n II.<\/strong>– Tipus i procediment de bescanvi (article 31.2 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n Com sigui que \u201cGrup Serhs S.A.\u201d, societat absorbent, \u00e9s propiet\u00e0ria directament de les 100 participacions socials de \u201cInverserhs, S.L.\u201d que representen el total capital social d\u2019aquesta \u00faltima i de 791.110 participacions socials de \u201cKimburu, S.L.\u201d, societats absorbides i a la vegada, que \u201cInverserhs S.L.\u201d \u00e9s titular de 63.890 participacions de \u201cKimburu S.L.\u201d, que representen el 7,464% del seu capital social, totes les esmentades participacions socials no podran bescanviar-se i seran extingides, d\u2019acord amb el que disposa l\u2019article 26 de la Llei.<\/p>\n En conseq\u00fc\u00e8ncia, en el seu cas, el proc\u00e9s de bescanvi es limitar\u00e0 a 978 participacions de \u201cKimburu S.L.\u201d, que representen el 0,114% del seu capital social, totes elles propietat de tercers aliens a les societats que es fusionen.<\/p>\n El tipus de bescanvi, establert sobre la base del valor real dels respectius patrimonis de les societats que es fusionen, \u00e9s el seg\u00fcent:<\/p>\n Per cada 0,439 participaci\u00f3 social de \u201cKimburu S.L.\u201d es lliurar\u00e0 una (1) acci\u00f3 de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d.<\/p>\n Com sigui que, segons s\u2019ha referit el nombre total de participacions socials de \u201cKimburu S.L.\u201d a bescanviar \u00e9s de 978, la relaci\u00f3 de bescanvi referida en par\u00e0graf precedent comportar\u00e0 el lliurament a llurs titulars de 2.227 accions de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d<\/p>\n Aquesta relaci\u00f3 de bescanvi comportaria l\u2019adjudicaci\u00f3 de fraccions d\u2019acci\u00f3 de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d que es desestima, de manera que els ajustaments es materialitzaran en diners. En cap cas aquestes compensacions diner\u00e0ries excediran del 10% del valor nominal de les accions socials atribu\u00efdes, complimentant per tant el que disposa el punt 2 de l\u2019article 25 de la Llei de Modificacions Estructurals, at\u00e8s que el seu import global \u00e9s de 2,37 \u20ac.<\/p>\n Per tal de procedir al bescanvi, no ser\u00e0 necess\u00e0ria l\u2019ampliaci\u00f3 de capital de la societat absorbent en tant en quant avui t\u00e9 en autocartera 2.400 accions pr\u00f2pies.<\/p>\n Les accions de \u201cGrup Serhs, S.A.\u201d que s\u2019hagin d\u2019entregar als socis de \u201cKimburu, S.L.\u201d per ra\u00f3 del bescanvi se\u2019ls hi adjudicaran en proporci\u00f3 i nivell de drets que cadascun d\u2019ells ostenti sobres les participacions de \u201cKimburu S.L.\u201d bescanviades. Aquesta adjudicaci\u00f3 es far\u00e0 constar en el Llibre Registre d\u2019accions nominatives de \u201cGrup Serhs, S.A.\u201d, no lliurant-se als socis els t\u00edtols definitius, at\u00e8s que a data d\u2019avui no han estat emesos.<\/p>\n III.<\/strong>– Aportacions d\u2019ind\u00fastria i prestacions access\u00f2ries (article 31.3 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n No n\u2019hi ha.<\/p>\n IV.<\/strong>– Drets especials (article 31.4 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n No hi ha participacions socials de classes especials, ni tampoc drets especials diferents de les participacions socials, per quin motiu no s\u2019atorgaran drets de cap mena per aquests conceptes.<\/p>\n V.<\/strong>– Avantatges d\u2019experts independents i administradors (article 31.5 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n No se n\u2019atribuiran.<\/p>\n VI.<\/strong>– Data de participaci\u00f3 en els guanys socials (article 31.6 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n Les accions adjudicades donaran dret a participar en els guanys socials de \u201cGrup Serhs S.A.\u201d a partir del dia 1 de gener de 2019. Aquest dret no tindr\u00e0 cap mena de peculiaritat.<\/p>\n VII.<\/strong>– Data a partir de la qual la fusi\u00f3 tindr\u00e0 efectes comptables (article 31.7 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n De conformitat al que estableix el Pla General Comptable vigent, la fusi\u00f3 tindr\u00e0 efectes comptables des del dia 1 de gener de 2019, at\u00e8s que totes les societats que es fusionen pertanyen al mateix grup.<\/p>\n VIII.- Estatuts socials de la societat resultant de la fusi\u00f3 (article 31.8 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n Seran els de la societat absorbent, \u201cGRUP SERHS S.A.\u201d, els quals no tindran cap modificaci\u00f3.<\/p>\n IX.<\/strong>– Informaci\u00f3 sobre valoraci\u00f3 d\u2019actius i passius (article 31.9 de la Llei 3\/2009): La valoraci\u00f3 del patrimoni de les tres societats participants en la fusi\u00f3 s\u2019ha fet a valor real de mercat, partint dels balan\u00e7os tancats a 31 de desembre de 2018.<\/p>\n X.<\/strong>– Dates dels comptes de les societats que es fusionen (article 31.10 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n Els comptes utilitzats per a la present fusi\u00f3 s\u00f3n, en tots els casos, els corresponents a balan\u00e7os tancats en data 31 de desembre de 2018.<\/p>\n XI.<\/strong>– Conseq\u00fc\u00e8ncies de la fusi\u00f3 (article 31.11 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n La present fusi\u00f3 no tindr\u00e0 cap conseq\u00fc\u00e8ncia sobre l\u2019ocupaci\u00f3, no produir\u00e0 cap impacte de g\u00e8nere en els \u00f2rgans d\u2019administraci\u00f3, ni tindr\u00e0 cap incid\u00e8ncia en la responsabilitat social de l\u2019empresa.<\/p>\n Els membres dels \u00f2rgans d\u2019administraci\u00f3 de les societats fusionades, donant compliment a l\u2019article 30.2 de la Llei 3\/2009, manifesten que s\u2019abstindran de realitzar qualsevol classe d\u2019acte o de concloure qualsevol contracte que pogu\u00e9s comprometre l\u2019aprovaci\u00f3 del Projecte o modificar substancialment la relaci\u00f3 de bescanvi de les participacions socials.<\/p>\n XII.<\/strong>– Oferiment d\u2019adquisici\u00f3 de les participacions socials als socis de les societats absorbides (article 50.1 i 2 de la Llei 3\/2009):<\/p>\n \u201cGrup Serhs S.A.\u201d, societat absorbent, ofereix als socis de \u201cKimburu, S.L.\u201d l\u2019adquisici\u00f3 de les seves participacions en aquesta \u00faltima societat en base a les seg\u00fcents condicions:<\/p>\n – El valor d\u2019una participaci\u00f3 sencera de \u201cKimburu S.L.\u201d es fixa en SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES C\u00c8NTIMS (6,83.-\u20ac)<\/p>\n – El termini del soci per acceptar l\u2019oferiment de compra s\u2019estableix en 10 dies naturals, a comptar del seg\u00fcent al de la inscripci\u00f3 de l\u2019absorci\u00f3 en el Registre Mercantil.<\/p>\n – Una vegada rebuda la comunicaci\u00f3 referida en l\u2019apartat precedent, \u201cGrup Serhs S.A.\u201d adquirir\u00e0 les participacions de \u201cKimburu S.L.\u201d dintre del termini m\u00e0xim de 10 dies naturals seg\u00fcents.<\/p>\n – En el seu cas, el bescanvi de les participacions que no siguin adquirides, es realitzar\u00e0 d\u2019acord amb les condiciones i al tipus establert a l\u2019apartat II del present PROJECTE COM\u00da DE FUSI\u00d3.<\/p>\n Els membres dels \u00d2rgans d\u2019Administraci\u00f3 de les Societats fusionades, donant compliment a l\u2019article 30.2 de la Llei 3\/2009, manifesten que s\u2019abstindran de realitzar qualsevol classe d\u2019acte o de concloure qualsevol contracte que pogu\u00e9s comprometre l\u2019aprovaci\u00f3 del projecte o modificar substancialment la relaci\u00f3 de bescanvi de les participacions socials.<\/p>\n Pineda de Mar, 29 de juny de 2019.<\/p>\n Per \u201cGrup Serhs S.A.\u201d: Jordi Rafel Bag\u00f3 Mons, Jordi Ten Figueras, Albert Francesc Bag\u00f3 Mons,Oscar Carles Bag\u00f3 Mons, Raimon Bag\u00f3 Mons. Xavier Casals Casacuberta, Miquel Espot Vives, Joan Garcia Gascons, Joan Grima Cerezuela, Josep Janer Visa, Joaquim Ribas Escarpenter, Ramon Serra Agut,Josep Villegas Janer, Eusebi V\u00e1zquez Camps.<\/p>\n Per \u201cInverserhs, S.L.\u201d: \u201cGRUP SERHS, S.A.\u201d p.p. Jordi Rafel Bag\u00f3 i Mons<\/p>\n Per \u201cKimburu, S.L.\u201d: \u201cGRUP SERHS, S.A.\u201d p.p. Oscar Carles Bag\u00f3 i Mons<\/p>\n 2\u00ba.- Que en fecha 10 de Octubre del corriente a\u00f1o 2019, se insertaron en la p\u00e1gina web corporativa los documentos relacionados en el art\u00edculo 39 de la Ley 3\/2009, de 3 de Abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.<\/p>\n DERECHO DE INFORMACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n A efectos de lo que dispone el art\u00edculo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el texto de la<\/p>\n convocatoria, las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3 en relaci\u00f3n a los puntos de orden del d\u00eda, la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n de los accionistas en el domicilio social y dem\u00e1s informaci\u00f3n conveniente para facilitar la asistencia y participaci\u00f3n de los accionistas a la Junta General, consta en la p\u00e1gina web de la Sociedad (www.serhs.com).<\/p>\n