{"id":33379,"date":"2021-03-31T19:33:15","date_gmt":"2021-03-31T17:33:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.serhs.com\/?p=33379"},"modified":"2023-04-09T21:07:32","modified_gmt":"2023-04-09T19:07:32","slug":"junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-3%c2%b75%c2%b72021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/serhs.com\/es\/junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-3%c2%b75%c2%b72021\/","title":{"rendered":"Junta General Ordinaria Grup SERHS, S.A. (3\u00b75\u00b72021)"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de 26 de Marzo de 2021, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalp\u00ed, s\/n, a las 18 horas del d\u00eda 3 de Mayo de 2021<\/strong>, en segunda convocatoria, en previsi\u00f3n que no se pueda celebrar en primera, que tambi\u00e9n queda convocada por medio de este anuncio en el mismo sitio y a la misma hora del d\u00eda 2 de Mayo de 2021, con el siguiente<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

Primero<\/strong>.- Informe sobre las \u00faltimas actividades de las empresas del Grupo.<\/p>\n

Segundo<\/strong>.- Examen y aprobaci\u00f3n, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gesti\u00f3n de la Sociedad, as\u00ed como de las cuentas anuales y del informe de gesti\u00f3n consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020.<\/p>\n

Tercero<\/strong>.- Examen y aprobaci\u00f3n, si procede, del informe sobre la informaci\u00f3n no financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020.<\/p>\n

Cuarto<\/strong>.- Aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020.<\/p>\n

Quinto<\/strong>.- Examen y aprobaci\u00f3n, si procede, de la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2020.<\/p>\n

Sexto<\/strong>.- Reelecci\u00f3n del auditor de las cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.<\/p>\n

S\u00e9ptimo<\/strong>.- Solicitud y\/o ratificaci\u00f3n de la que formul\u00f3 en su d\u00eda Consejo de Administraci\u00f3n de la sociedad, de una ayuda p\u00fablica temporal a la \u201cSociedad Estatal de Participaciones Industriales\u201d (S.E.P.I.), por importe m\u00e1ximo 38.000.000,00\u20ac. Delegaci\u00f3n amplia de facultades para poder materializar esta operaci\u00f3n y, en su caso, otorgamiento por parte de la Junta de la autorizaci\u00f3n prevista en el apartado f) del art\u00edculo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n

Octavo<\/strong>.- Novaci\u00f3n del \u201cA<\/em>cuerdo Marco de Reestructuraci\u00f3n de la deuda financiera\u201d<\/em> de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por \u201cGrup Serhs S.A.\u201d, sociedades filiales y determinadas Entidades Financieras, \u00a0formalizado en p\u00f3liza intervenida por el Notario de Barcelona Sr. Ra\u00fal Gonz\u00e1lez Fuentes. Delegaci\u00f3n amplia de facultades para poder materializar esta operaci\u00f3n y, en su caso, otorgamiento por parte de la Junta de la autorizaci\u00f3n prevista en el apartado f) del art\u00edculo 160 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n

Noveno<\/strong>.- Anulaci\u00f3n del Reglamento de la Junta General<\/p>\n

D\u00e9cimo<\/strong>.- Modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transmisi\u00f3n de las acciones.<\/p>\n

Und\u00e9cimo<\/strong>.- Informaci\u00f3n sobre avales vigentes.<\/p>\n

Duod\u00e9cimo<\/strong>.- Turno de palabras.<\/p>\n

DERECHO DE INFORMACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

A efectos de lo dispuesto en el art. 272 de la LSC se hace constar que cualquier accionista podr\u00e1 obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como el informe de gesti\u00f3n y el de los auditores de cuentas.<\/p>\n

Por \u00faltimo y de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el texto de la convocatoria, las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administraci\u00f3n en relaci\u00f3n a los puntos del orden del d\u00eda, la informaci\u00f3n puesta a disposici\u00f3n de los accionistas en el domicilio social y dem\u00e1s informaci\u00f3n conveniente para facilitar la asistencia y participaci\u00f3n de los accionistas a la Junta General, consta en la p\u00e1gina web de la Sociedad (www.serhs.com).<\/p>\n

DERECHO DE ASISTENCIA<\/strong><\/p>\n

Tendr\u00e1n derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o m\u00e1s acciones. Los accionistas titulares de un n\u00famero menor de acciones podr\u00e1n agruparse hasta completar, al menos, dicho n\u00famero y conferir la representaci\u00f3n de las acciones agrupadas a uno de ellos.<\/p>\n

PRESENCIA DE NOTARIO <\/strong><\/p>\n

En uso de la facultad que el art\u00edculo 203 de la Ley de Sociedades de Capital otorga a los administradores sociales, se requerir\u00e1 la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.<\/p>\n

Arenys de Munt, a 26 de marzo de 2021.<\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/strong>
\nJordi\u00a0 Rafael Bag\u00f3 Mons.<\/p>\n

 <\/p>\n

Descargar Convocatoria Junta General Ordinaria Grup SERHS S.A. (3\u00b75\u00b72021)<\/a><\/p>\n

+ INFO: Portal SERHS<\/h2>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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