{"id":38378,"date":"2023-04-11T05:23:28","date_gmt":"2023-04-11T03:23:28","guid":{"rendered":"https:\/\/serhs.com\/?p=38378"},"modified":"2024-04-30T18:11:59","modified_gmt":"2024-04-30T16:11:59","slug":"junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-19%c2%b75%c2%b72023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/serhs.com\/es\/junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-19%c2%b75%c2%b72023\/","title":{"rendered":"Junta General Ordinaria Grup SERHS, S.A. (19\u00b75\u00b72023)"},"content":{"rendered":"

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Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n en sesi\u00f3n celebrada el d\u00eda 31 de marzo de 2023, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalp\u00ed, s\/n, a las 18 horas del d\u00eda 19 de mayo de 2023<\/strong>, en segunda convocatoria, en previsi\u00f3n que no se pueda celebrar en primera, que tambi\u00e9n queda convocada por medio de este anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del d\u00eda 18 de mayo de 2023, con el siguiente,<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

Primero. – <\/u><\/strong>\u00a0Informe sobre las actividades de las empresas del Grupo.<\/p>\n

Segundo. –<\/u><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, si es procedente, de las cuentas anuales y del informe de gesti\u00f3n de la sociedad, as\u00ed como de las cuentas anuales y del informe de gesti\u00f3n consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.<\/p>\n

Tercero. –<\/u><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, si es procedente, del informe del Estado de Informaci\u00f3n No Financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.<\/p>\n

Cuarto. –<\/u><\/strong> Aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio.<\/p>\n

Quinto. –<\/u><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.<\/p>\n

Sexto. – <\/u><\/strong>\u00a0\u00a0\u00a0Aprobaci\u00f3n, si procede, de la gesti\u00f3n de los tres consejeros dimitidos.<\/p>\n

S\u00e9ptimo. –<\/u><\/strong> Reelecci\u00f3n del auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado.<\/p>\n

Octavo. –<\/u><\/strong> \u00a0Informaci\u00f3n sobre los avales vigentes.<\/p>\n

Noveno. –<\/u><\/strong> \u00a0Turno de palabras.<\/p>\n

DERECHO DE INFORMACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

A efectos de lo que dispone el art\u00edculo 272 de LSC, se hace constar que cualquier accionista podr\u00e1 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como el informe de gesti\u00f3n y el de los auditores de cuentas.<\/p>\n

DERECHO DE ASISTENCIA<\/strong><\/p>\n

Tendr\u00e1n derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o m\u00e1s acciones. Los accionistas titulares de un n\u00famero menor de acciones podr\u00e1n agruparse hasta completar, al menos, el mencionado n\u00famero y conceder la representaci\u00f3n de las acciones agrupadas a uno de ellos.<\/p>\n

PRESENCIA DE NOTARIO<\/strong><\/p>\n

En uso de la facultad que el art\u00edculo 203 de la Ley de Sociedades de Capital otorga a los administradores sociales, se requerir\u00e1 la presencia de notario para que levante acta de la Junta general.<\/p>\n

Arenys de Munt, 31 de marzo de 2023.<\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/strong>
\nJordi Rafael Bag\u00f3 Mons.<\/p>\n

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