{"id":44148,"date":"2026-04-09T09:55:47","date_gmt":"2026-04-09T07:55:47","guid":{"rendered":"https:\/\/serhs.com\/?p=44148"},"modified":"2026-04-09T09:55:47","modified_gmt":"2026-04-09T07:55:47","slug":"junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-14%c2%b75%c2%b72026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/serhs.com\/es\/junta-general-ordinaria-grup-serhs-s-a-14%c2%b75%c2%b72026\/","title":{"rendered":"Junta General Ordin\u00e0ria Grup SERHS, S.A. (14\u00b75\u00b72026)"},"content":{"rendered":"

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Por acuerdo del Consejo de Administraci\u00f3n de 27 de marzo de 2026, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrar\u00e1 en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalp\u00ed, sin n\u00famero, a las 18 horas del d\u00eda 14 de mayo de 2026, en segunda convocatoria, en previsi\u00f3n de que no se pueda celebrar en primera, que tambi\u00e9n queda convocada por medio de este anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del d\u00eda 13 de mayo de 2026, con el siguiente<\/p>\n

ORDEN DEL D\u00cdA<\/strong><\/p>\n

Primero.-<\/span><\/strong> Informe sobre las \u00faltimas actividades de las empresas del Grupo.<\/p>\n

Segundo.-<\/span><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de las cuentas anuales (los balances, las cuentas de p\u00e9rdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, los estados de flujos de efectivo y la memoria), as\u00ed como del informe de gesti\u00f3n de Grup Serhs, S.A. y de su grupo consolidado. Todo ello, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n

Tercero.-<\/span><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, del Estado de informaci\u00f3n no financiera de Grup Serhs, S.A. y de su grupo consolidado en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n

Cuarto.-<\/span><\/strong> Aplicaci\u00f3n del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n

Quinto.-<\/span><\/strong> Reelecci\u00f3n, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 264 de la Ley de sociedades de capital, de la sociedad Faura-Casas, Auditores Consultores, S.L. como auditor de cuentas de Grup Serhs, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo correspondientes al ejercicio 2026.<\/p>\n

Sexto.-<\/span><\/strong> Examen y aprobaci\u00f3n, en su caso, de la gesti\u00f3n social y la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de Grup Serhs, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.<\/p>\n

S\u00e9ptimo.-<\/span><\/strong> Turno de palabras.<\/p>\n

DERECHO DE INFORMACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

A efectos de lo dispuesto en el art. 272 de la LSC se hace constar que cualquier accionista podr\u00e1 obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de la Junta, as\u00ed como el informe de gesti\u00f3n y el de los auditores de cuentas. De acuerdo con el art\u00edculo 272 Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podr\u00e1 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobaci\u00f3n de esta y las cuentas anuales objeto del orden del d\u00eda, as\u00ed como el informe de gesti\u00f3n y el de los auditores de cuentas.<\/p>\n

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reuni\u00f3n de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del d\u00eda.<\/p>\n

Hasta el s\u00e9ptimo d\u00eda anterior previsto para la celebraci\u00f3n de la Junta, los accionistas, mediante comunicaci\u00f3n escrita, podr\u00e1n solicitar de los administradores, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del D\u00eda, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.<\/p>\n

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto \u00edntegro de la modificaci\u00f3n de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma formulado por el Consejo de Administraci\u00f3n, as\u00ed como solicitar la entrega o el env\u00edo gratuito de los documentos.<\/p>\n

DERECHO DE ASISTENCIA<\/strong><\/p>\n

Tendr\u00e1n derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o m\u00e1s acciones. Los accionistas titulares de un n\u00famero menor de acciones podr\u00e1n agruparse hasta completar, al menos, dicho n\u00famero y conferir la representaci\u00f3n de las acciones agrupadas a uno de ellos.<\/p>\n

PRESENCIA DE NOTARIO<\/strong><\/p>\n

En uso de la facultad que el art\u00edculo 203 de la Ley de Sociedades de Capital otorga a los administradores sociales, se requerir\u00e1 la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.<\/p>\n

Arenys de Munt, a 10 de abril de 2026.<\/p>\n

El Presidente del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Jordi Bag\u00f3 i Mons.<\/p>\n

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