Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las 18 horas el día 13 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, en previsión de que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por medio de este anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de diciembre de 2018, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Informe sobre las últimas actividades de las empresas del Grupo.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Agosto de 2018.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2018.
Quinto.- Cambio de la fecha de cierre del ejercicio social. Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.
Sexto.- Reelección del auditor de cuentas consolidadas y del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.
Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de dos Consejeros dimitidos.
Octavo.- Fijación del número de miembros del Consejo de administración.
Noveno.- Nombramiento de un nuevo Consejero.
Décimo.- Novación del acuerdo marco de reestructuración de la deuda financiera.
Undécimo.- Información sobre avales vigentes.
Duodécimo.- Turno de palabras.
